PF apreende mais de R$ 700 mil, em espécie, no Galeão

Na noite desta terça-fera , 23, Policiais Federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional (DEAIN), em trabalho conjunto com a Receita Federal, apreenderam R$ 711.486,00 (setecentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), em dinheiro.

Os valores, sem qualquer indício de origem lícita, estavam escondidos na bagagem despachada por um cidadão brasileiro, 28 anos, que viajava de Salvador/BA para Curitiba/PR, com escala no Rio de Janeiro.

O nacional informou aos policiais que receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte dos valores, mas que desconhecia a origem, o destinatário e o montante exato que estava transportando.

As circunstâncias do fato indicaram que a transferência física destes valores, por meio da atuação de “mula”, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, em especial as análises financeiras procedidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

A autoridade policial de plantão instaurou inquérito policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1º, parágrafo 1º, insico II (lavagem de dinheiro equiparada) e formalizou o indiciamento daquele que estava na posse dos valores.

Os valores e o celular do “transportador” foram apreendidos e as investigações prosseguirão com foco na identificação da origem e de eventuais crimes antecedentes.