'Rabicó' está entre os alvos da Polícia Civil em operação contra lavagem de dinheiro

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) realizaram, na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Mercador de Ilusões, no Rio e em nove estados, incluindo o Distrito Federal. Os principais alvos da ação foram empresários que lavavam dinheiro para o tráfico e para a milícia para a compra de armamentos e drogas. Entre os bandidos clientes do grupo está o traficante Antônio Ilário Ferreira, o 'Rabicó', do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. 

A investigação teve início em 2019, quando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou à Polícia Civil que empresas de diversos estados estariam movimentando milhões em dinheiro de forma irregular. Ao todo, segundo os investigadores, dez empresas estão no esquema. Elas teriam movimentado cerca de R$ 3 bilhões em três anos para traficantes e milicianos na compra dos armamentos e entorpecentes no estado do Rio.

De acordo com o Ministério Público e a Polícia Civil, 'Rabicó' teria enviado dois depósitos bancários, de R$ 30 mil e R$ 23.700, a duas empresas do bando em outubro de 2019. Os valores vieram da comunidade do Brejal, no Complexo do Salgueiro, dominado pela facção Comando Vermelho (CV).

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Os investigadores apuraram que uma das empresas envolvidas no negócio, a Buenos Aires Assessoria Financeira, de Brasília, afirmava levar universitário para estudarem na Argentina. No entanto, com capital social de R$ 50 mil, a empresa teria movimentado milhões nos últimos anos.

"Essa grande movimentação, de R$ 3 bilhões, é de entrada e de saída e não é só do tráfico. (Esses criminosos) transferiam o dinheiro para as empresas - que fazem a lavagem - e em seguida eles enviavam esse dinheiro para outras empresas da fronteira para a compra de armas e drogas", conta o promotor do Gaeco, Rômulo Santos.

"São empresas que não possuem empregados, estruturas físicas, não conseguem comprovar atividade de prestação de serviço. Eles lavavam o dinheiro, usando a estrutura dessas empresas, para o tráfico e a milícia. Eles recebiam depósitos fracionados de R$ 30 mil, R$ 40 mil e até R$ 50 mil por dia para não despistar. Além disso, eles usavam laranjas para receberam esses valores", disse o delegado Gabriel Poiava Martins, delegado assistente da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), que completa: "Esse casal (donos da Buenos Aires Assessoria Financeira, de Brasília), atualmente, mora em Buenos Aires. Eles são os principais gestores do esquema. Moraram na Argentina com uma vida de luxo".

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Ao todo, nesta quarta-feira (23), foram cumpridos seis mandados de prisão e 40 de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado do estado, que também determinou o bloqueio de R$ 681 milhões nas contas dos suspeitos e o arresto de bens dos empresários. Entre os bens apreendidos, estão casas de luxo em Brasília, dezenas de carros de valores superiores a R$ 80 mil; além de joias de dinheiro.

Os policiais também prenderam no Rio Alan William Cavalcante Olimpio e Jonathas Souza Bouquimpani. Já Reginaldo Chaves Lacerda Ribeiro, o contador do bando, foi preso na última semana, em Brasília. Entre os bens apreendido pela justiça estão casas de luxo em Brasília, dezenas de carros de valores superior a R$ 80 mil; além da apreensão de joias e sineiro.

Ainda segundo o MP-RJ, as empresas também lavam dinheiro com criptomoedas, “o que dificulta o rastreio das transações e favorece a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas”, destacou a promotoria.

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A Operação Mercador de Ilusões é uma parceria do Departamento-Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Rio com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e as polícias civis do Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Amapá, Pernambuco e Rio Grande do Norte.