Receita Federal participa de operação de combate ao tráfico internacional

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, em cooperação com organismos internacionais, deflagraram hoje (15/2) a Operação TURFE, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de praticar os crimes de tráfico de drogas internacional e de lavagem de dinheiro.

A investigação teve início há cerca de um ano e meio e identificou uma organização criminosa que atua no transporte de cocaína da fronteira oeste do Brasil até portos do Rio de Janeiro e São Paulo. A droga era inserida em contêineres a serem exportados, utilizando-se da prática conhecida como rip on rip off, que consiste em utilizar uma exportação legítima para enviar a droga ao exterior. 

Também foi identificada uma rede utilizada para lavagem de dinheiro da atividade ilícita. A organização criminosa se valeu de interpostas pessoas físicas e pessoas jurídicas, a fim de evitar o rastreio dos recursos financeiros obtidos de forma ilícita pelos órgãos de controle e persecução penal brasileiros.

A Receita Federal monitorou as operações de exportação em cooperação estreita com a Polícia Federal, bem como realizou a análise fiscal de diversos investigados, o que contribuiu para caracterização do delito de lavagem de capitais. 

São cumpridos 19 mandados de prisão e 22 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. A Justiça Federal também decretou o sequestro de aproximadamente R$ 250 milhões em bens. 

Participam da operação 9 Auditores-Fiscais e 5 Analistas-Tributários da Receita Federal e cerca de 200 Policiais Federais. As ações ocorrem simultaneamente em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.   

O Superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro participará de coletiva à imprensa, na sede da Superintendência da Polícia Federal, no centro da cidade, juntamente com representantes dos demais órgãos.