Operação Veritas : Polícia faz operação contra quadrilha especializada em fraudes bancárias em Niterói e SG

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), deflagrou, na manhã desta quinta-feira (04), a Operação Véritas contra uma das maiores organizações criminosas de fraudes bancárias atuantes dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro. A ação conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, nove pessoas foram presas. 

A ação tem o objetivo de cumprir 15 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de aproximadamente R$ 13,5 milhões entre contas bancárias e carteiras de criptomoedas dos suspeitos e das empresas envolvidas, e sequestro de bens de alto valor.

Veículo apreendido |  Foto: Reprodução/TV Globo

De acordo com as investigações, o grupo criminoso realiza saques fraudulentos se passando por clientes, muitos dos quais idosos, mediante o desvio de cheques e recebimento indevido de pensões, ocasionando prejuízos milionários aos bancos e seus clientes.

Dois gerentes de instituições bancárias são apontados como integrantes da quadrilha. Eles atuavam principalmente nas fraudes mediante o uso de cheques, passando aos seus comparsas a assinatura e capacidade financeira da vítima para que os talões fossem preenchidos com o maior valor possível e assinados corretamente.

Em seguida, a quadrilha clonava o número de telefone do alvo, obtido através do banco de dados da agência, e pedia à companhia telefônica que seus dados fossem atribuídos a outro chip. Dessa forma, os criminosos conseguiam se passar pelo cliente durante ligação com as agências bancárias e autorizar a compensação dos cheques em valores altíssimos.

Segundo os policiais, os envolvidos acumularam riqueza e patrimônio incompatível com suas capacidades. Os investigados foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e estelionato.